Was ist Kyt
2024-09-01
KYT (Know Your Transaction) ist ein Fintech-Tool, mit dem Transaktionen in Blockchain-Netzwerken in Echtzeit überwacht und analysiert werden.Es nutzt Big Data Analytics, maschinelles Lernen und Technologien für künstliche Intelligenz, um Finanzinstitutionen dabei zu helfen, potenzielle Geldwäsche, Terroristenfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu identifizieren und zu verhindern.Das Hauptziel von KYT ist es, die Rechtmäßigkeit und Transparenz jeder Transaktion zu gewährleisten und so die allgemeine Sicherheit und Einhaltung des Finanzsystems zu verbessern.
Warum implementiert RWA Exchange KYT?
RWAEX legt einen hohen Schwerpunkt auf Risikokontrolle und Compliance-Management, was die Kernprinzipien der Betriebsabläufe und der wichtigsten Werte der Plattform für seine langfristige Entwicklung darstellen.Durch strenge Konformitätsmaßnahmen und Risikokontrollstrategien setzt sich RWAEX dafür ein, den Benutzern ein sicheres und zuverlässiges Handelsumfeld zu bieten, um sicherzustellen, dass jede Transaktion den internationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften entspricht und damit die Interessen aller Nutzer schützt.
Um das Risikomanagement weiter zu stärken, verpflichtet die RWAEX -Exchange nicht nur, dass Benutzer KYC -Überprüfung (Know Your Customer) unterzogen werden, sondern auch die KYT -Technologie (Know Your Transaction) -Technologie zur Überwachung und Analyse von Transaktionsverhalten einsetzt.KYT kann potenzielle Risiken, die mit den von Benutzern empfangenen digitalen Währungen verbunden sind, effektiv identifizieren und beheben, um illegale Aktivitäten zu verhindern und die Sicherheit und Konformität der Plattform zu gewährleisten.
Wie implementiert RWA Exchange KYT?
- Das RWA Exchange -System initiiert KYT automatisch, es ist keine Maßnahmen erforderlich.
- Kunden müssen sich einer KYT -Überprüfung unterziehen, wenn sie digitale Währungen an der RWAEX -Exchange ablegen und abheben.
- Die RWAEX -Börse handelt nur digitale Währungen, die das KYT -Risiko mit niedrigem / moderatem KYT -Risiko übergeben.
Als nächstes werden wir detailliert vorstellen, wie der RWA-Austausch die KYT -Überprüfung digitaler Währungen durchführt.
KYT -Prozess zur Einzahlung digitaler Währungen
Benutzer übertragen digitale Währungen in ihre persönliche benannte Adresse zum RWA-Austausch.
Das System führt die erste KYT -Überprüfung durch;
Das RWAEX KYT -System hat über 200 Millionen Adress -Tags gesammelt und kann verschiedene Brieftaschenadressen auf globalen Haupthandelsplattformen identifizieren, darunter über 1.000 Adresentitäten, über 100.000 Bedrohungspunktdaten und über 90 Millionen Risiken, die die Transaktionsrisiken bewerten und als ein hohes oder geringes Risiko kennzeichnen.
Nach der ersten KYT -Überprüfung wird die Bestellung als abnormal gekennzeichnet, und der Vermögensbetrag wird vorübergehend eingefroren, während dem Benutzer eine neue Digitalwährungsadresse zugewiesen wird.
Wenn das Risiko niedrig ist, verläuft die Bestellung normal.
Führen Sie die zweite KYT -Überprüfung durch. (Wiederholen Sie die obigen Schritte)
Basierend auf der zweiten KYT -Überprüfung wird die Einzahlungsbestellung als abnormal gekennzeichnet, und dem Benutzer wird eine neue Einzahlungsadresse zugewiesen.
Wenn das Risiko niedrig ist, wird der Bestellstatus in die Fertigstellung geändert, und die Anzahlung ist erfolgreich.
KYT -Prozess zum Abheben digitaler Währungen
Der Benutzer initiiert eine Auszahlungsanfrage.
Das System führt die erste KYT -Überprüfung durch;
Das RWAEX KYT -System hat über 200 Millionen Adress -Tags gesammelt und kann verschiedene Brieftaschenadressen auf globalen Haupthandelsplattformen identifizieren, darunter über 1.000 Adresentitäten, über 100.000 Bedrohungspunktdaten und über 90 Millionen Risiken, die die Transaktionsrisiken bewerten und als ein hohes oder geringes Risiko kennzeichnen.
Wenn die erste KYT -Überprüfung es als geringes Risiko bezeichnet, ändert sich der Bestellstatus in der Verarbeitung.
Führen Sie die zweite KYT -Überprüfung durch. (Wiederholen Sie die obigen Schritte)
Basierend auf dem zweiten KYT -Ergebnis schlägt die Reihenfolge aus, wenn das Risiko hoch ist.
Wenn das Risiko niedrig ist, überträgt RWAEX die digitale Währung an die benannte Auszahlungsadresse des Kunden.
