Qu'est-ce que Kyt
2024-09-01
KYT (Know Your Transaction) est un outil fintech conçu pour surveiller et analyser les transactions sur les réseaux de blockchain en temps réel.Il exploite l'analyse des mégadonnées, l'apprentissage automatique et les technologies de l'intelligence artificielle pour aider les institutions financières à identifier et à prévenir le blanchiment d'argent, le financement terroriste et d'autres activités illégales.L'objectif principal de KYT est d'assurer la légalité et la transparence de chaque transaction, améliorant ainsi la sécurité et la conformité globales du système financier.
Pourquoi l'échange RWAEX implémente-t-il KYT?
RWAEX met l'accent sur le contrôle des risques et la gestion de la conformité, qui sont les principes fondamentaux des opérations de la plate-forme et des valeurs clés pour son développement à long terme.Grâce à des mesures de conformité strictes et à des stratégies de contrôle des risques, RWAEX s'est engagé à fournir aux utilisateurs un environnement commercial sûr et fiable, garantissant que chaque transaction est conforme aux lois et réglementations internationales et locales, protégeant ainsi les intérêts de tous les utilisateurs.
Pour renforcer davantage la gestion des risques, l'échange RWAEX oblige non seulement les utilisateurs à subir une vérification KYC (connaître votre client), mais utilisent également la technologie KYT (Connaître votre transaction) pour surveiller et analyser les comportements de transaction.KYT peut identifier et résoudre efficacement les risques potentiels associés aux monnaies numériques reçues par les utilisateurs, la prévention des activités illégales et la garantie de la sécurité et de la conformité de la plate-forme.
Comment l'échange RWAEX implémente-t-il KYT?
- Le système d'échange RWAEX initie automatiquement KYT, aucune action n'est requise de votre part.
- Les clients doivent subir une vérification KYT lors du dépôt et du retrait des monnaies numériques sur l'échange RWAEX.
- L'échange RWAEX ne négocie que les monnaies numériques qui transmettent les niveaux de risque KYT de faible / modéré.
Ensuite, nous présenterons en détail comment l'échange RWAEX effectue une vérification KYT des monnaies numériques.
Processus KYT pour le dépôt de monnaies numériques
Les utilisateurs transfèrent les monnaies numériques vers leur adresse personnelle désignée sur RWA Exchange.
Le système effectue la première vérification KYT;
Le système RWAEX KYT a accumulé plus de 200 millions d'étiquettes d'adresse et peut identifier diverses adresses de portefeuille sur les principales plateformes de trading mondiales, y compris plus de 1 000 entités d'adresse, plus de 100 000 données de renseignement sur les menaces et plus de 90 millions d'adresses de risque, qui évaluent les risques de transaction et les qualifient de risque élevé ou faible.
Après la première vérification KYT, si le risque est élevé, la commande sera marquée comme anormale et le montant de l'actif sera temporairement gelé, tandis qu'une nouvelle adresse de dépôt de monnaie numérique sera attribuée à l'utilisateur.
Si le risque est faible, l'ordonnance se déroule normalement.
Effectuez la deuxième vérification KYT. (Répétez les étapes ci-dessus)
Sur la base de la deuxième vérification KYT, si le risque est élevé, l'ordre de dépôt sera marqué comme anormal et une nouvelle adresse de dépôt sera attribuée à l'utilisateur.
Si le risque est faible, l'état de la commande sera modifié pour terminer et le dépôt réussira.
Processus KYT pour retirer les monnaies numériques
L'utilisateur initie une demande de retrait.
Le système effectue la première vérification KYT;
Le système RWAEX KYT a accumulé plus de 200 millions d'étiquettes d'adresse et peut identifier diverses adresses de portefeuille sur les principales plateformes de trading mondiales, y compris plus de 1 000 entités d'adresse, plus de 100 000 données de renseignement sur les menaces et plus de 90 millions d'adresses de risque, qui évaluent les risques de transaction et les qualifient de risque élevé ou faible.
Si la première vérification de KYT le qualifie de risque faible, l'état de la commande passe au traitement.
Effectuez la deuxième vérification KYT. (Répétez les étapes ci-dessus)
Sur la base du deuxième résultat KYT, si le risque est élevé, la commande échoue.
Si le risque est faible, RWAEX transférera la monnaie numérique à l'adresse de retrait désignée du client.
