O que é Kyt
2024-09-01
KYT (Know Your Transaction) é uma ferramenta de fintech projetada para monitorar e analisar transações em redes blockchain em tempo real.Ele aproveita as tecnologias de análise de big data, aprendizado de máquina e inteligência artificial para ajudar as instituições financeiras a identificar e impedir possíveis lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e outras atividades ilegais.O objetivo principal do KYT é garantir a legalidade e a transparência de todas as transações, aumentando assim a segurança geral e a conformidade do sistema financeiro.
Por que a RWA Exchange implementa o KYT?
A RWAEX coloca uma grande ênfase no controle de riscos e gerenciamento de conformidade, que são os princípios principais das operações da plataforma e os principais valores para seu desenvolvimento a longo prazo.Por meio de medidas estritas de conformidade e estratégias de controle de risco, a RWAEX está comprometida em fornecer aos usuários um ambiente de negociação seguro e confiável, garantindo que todas as transações cumpram as leis e regulamentos internacionais e locais, protegendo assim os interesses de todos os usuários.
Para fortalecer ainda mais o gerenciamento de riscos, a RWA Exchange não apenas exige que os usuários sejam submetidos a verificação de KYC (conheça seu cliente), mas também emprega a tecnologia KYT (conheça sua transação) para monitorar e analisar comportamentos de transação.O KYT pode efetivamente identificar e resolver riscos potenciais associados às moedas digitais recebidas pelos usuários, impedindo atividades ilegais e garantindo a segurança e a conformidade da plataforma.
Como o RWA Exchange implementa o KYT?
- O sistema de troca da RWA inicia automaticamente o KYT, nenhuma ação é necessária de sua parte.
- Os clientes precisam se submeter à verificação do KYT ao depositar e retirar as moedas digitais na troca da RWA.
- A RWA Exchange negocia apenas moedas digitais que passam níveis de risco de Kyt de baixo / moderado.
Em seguida, apresentaremos em detalhes como a RWA Exchange conduz a verificação de moedas digitais.
Processo KYT para depositar moedas digitais
Os usuários transferem moedas digitais para seu endereço designado pessoal no RWA Exchange.
O sistema executa a primeira verificação do KYT;
O sistema RWAEX KYT acumulou mais de 200 milhões de tags de endereço e pode identificar vários endereços de carteira nas principais plataformas de negociação globais, incluindo mais de 1.000 entidades de endereço, mais de 100.000 dados de inteligência de ameaças e mais de 90 milhões de endereços de risco, que avaliam os riscos da transação e os rotulam como alto ou baixo risco.
Após a primeira verificação do KYT, se o risco for alto, o pedido será marcado como anormal e o valor do ativo será temporariamente congelado, enquanto um novo endereço de depósito de moeda digital será atribuída ao usuário.
Se o risco for baixo, o pedido prossegue normalmente.
Execute a segunda verificação do KYT. (Repita as etapas acima)
Com base na segunda verificação do KYT, se o risco for alto, a ordem de depósito será marcada como anormal e um novo endereço de depósito será atribuído ao usuário.
Se o risco for baixo, o status do pedido será alterado para concluir e o depósito será bem -sucedido.
Processo KYT para retirar moedas digitais
O usuário inicia uma solicitação de retirada.
O sistema executa a primeira verificação do KYT;
O sistema RWAEX KYT acumulou mais de 200 milhões de tags de endereço e pode identificar vários endereços de carteira nas principais plataformas de negociação globais, incluindo mais de 1.000 entidades de endereço, mais de 100.000 dados de inteligência de ameaças e mais de 90 milhões de endereços de risco, que avaliam os riscos da transação e os rotulam como alto ou baixo risco.
Se a primeira verificação do KYT o rotular como baixo risco, o status do pedido mudará no processamento.
Execute a segunda verificação do KYT. (Repita as etapas acima)
Com base no segundo resultado do KYT, se o risco for alto, o pedido falhará.
Se o risco for baixo, o RWAEX transferirá a moeda digital para o endereço de retirada designado do cliente.
