什么是KYT
2024-09-01
KYT（Know Your Transaction）是一种金融科技手段，旨在即时监控和分析区块链网络上的交易活动。它通过使用大数据分析、机器学习和人工智能等技术，帮助金融机构识别和预防潜在的洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。KYT的主要目标是确保每一笔交易的合法性和透明度，从而提升整个金融系统的安全性和合规性。
RWA Exchange为什么要做KYT？
RRWAEX高度重视风险控制与合规管理，这是平台运营的核心底线，也是其长期发展的重要价值观。通过严格的合规措施和风控策略，RWAEX致力于为用户提供安全可靠的交易环境，确保每一笔交易都符合国际及当地的法律法规，从而保障所有用户的利益。
为了进一步加强风险管理，RWA Exchange不仅要求用户进行KYC（Know Your Customer）认证，还采用KYT（Know Your Transaction）技术来监控和分析交易行为。KYT能有效识别和解决用户收到的数字货币中可能存在的风险问题，防止非法活动的发生，从而确保平台的安全性和合规性。
RWA Exchange 如何KYT？
- RWA Exchange系统自动发起KYT，不需要您进行操作
- 客户在RWA Exchange充值和提取数字币时都需要进行KYT验证
- RWA Exchange 只交易通过KYT风险等级为Low / Moderate验证的数字币
接下来为您详细介绍RWA Exchange如何进行数字币的KYT验证
充值数字币的KYT流程
用户将数字币转到其在RWA Exchange的个人专用地址
系统进行第一次KYT验证；
RWAEX KYT系统积累了2亿多个地址标签，能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，包含 1 千多个地址实体、超 10万个威胁情报数据和超 9 千万个风险地址，以此对交易进行风险评估，并标注高风险或低风险
第一次KYT验证完成后，如果是高风险，本次订单会变为异常状态，资产金额暂时冻结，同时为用户替换数字币充值地址。
如果是低风险，订单正常进行。
进行第二次KYT验证（重复上述步骤）
根据第二次KYT验证，如果是高风险，本次入币订单变为异常状态，同时为用户替换充币地址
如果是低风险，订单变更为完成状态，充值成功
提现数字币KYT流程
用户发起提币申请
系统进行第一次KYT验证；
RWAEX KYT系统积累了2亿多个地址标签，能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，包含 1 千多个地址实体、超 10万个威胁情报数据和超 9 千万个风险地址，以此对交易进行风险评估，并标注高风险或低风险
如果第一次KYT标注低风险，订单变更为处理中状态
进行第二次KYT验证（重复上述步骤）
根据第二次KYT结果，如果是高风险，订单失败
如果是低风险，RWAEX将向客户指定提币地址转出数字币
