什麼是KYT
2024-09-01
KYT（Know Your Transaction）是一種金融科技手段，旨在即時監控和分析區塊鏈網絡上的交易活動。它通過使用大數據分析、機器學習和人工智能等技術，幫助金融機構識別和預防潛在的洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動。KYT的主要目標是確保每一筆交易的合法性和透明度，從而提升整個金融系統的安全性和合規性。
RWA Exchange為什麼要做KYT？
RRWAEX高度重視風險控制與合規管理，這是平台運營的核心底線，也是其長期發展的重要價值觀。通過嚴格的合規措施和風控策略，RWAEX致力於為用戶提供安全可靠的交易環境，確保每一筆交易都符合國際及當地的法律法規，從而保障所有用戶的利益。
為了進一步加強風險管理，RWA Exchange不僅要求用戶進行KYC（Know Your Customer）認證，還採用KYT（Know Your Transaction）技術來監控和分析交易行為。KYT能有效識別和解決用戶收到的數字貨幣中可能存在的風險問題，防止非法活動的發生，從而確保平台的安全性和合規性。
RWA Exchange 如何KYT？
- RWA Exchange系統自動發起KYT，不需要您進行操作
- 客戶在RWA Exchange充值和提取數字幣時都需要進行KYT驗證
- RWA Exchange 只交易通過KYT風險等級為Low / Moderate驗證的數字幣
接下來為您詳細介紹RWA Exchange如何進行數字幣的KYT驗證
充值數字幣的KYT流程
用戶將數字幣轉到其在RWA Exchange的個人專用地址
系統進行第一次KYT驗證；
RWAEX KYT系統積累了2億多個地址標籤，能夠識別全球主流交易平台的各類錢包地址，包含 1 千多個地址實體、超 10萬個威脅情報數據和超 9 千萬個風險地址，以此對交易進行風險評估，並標註高風險或低風險
第一次KYT驗證完成後，如果是高風險，本次訂單會變為異常狀態，資產金額暫時凍結，同時為用戶替換數字幣充值地址。
如果是低風險，訂單正常進行。
進行第二次KYT驗證（重複上述步驟）
根據第二次KYT驗證，如果是高風險，本次入幣訂單變為異常狀態，同時為用戶替換充幣地址
如果是低風險，訂單變更為完成狀態，充值成功
提現數字幣KYT流程
用戶發起提幣申請
系統進行第一次KYT驗證；
RWAEX KYT系統積累了2億多個地址標籤，能夠識別全球主流交易平台的各類錢包地址，包含 1 千多個地址實體、超 10萬個威脅情報數據和超 9 千萬個風險地址，以此對交易進行風險評估，並標註高風險或低風險
如果第一次KYT標註低風險，訂單變更為處理中狀態
進行第二次KYT驗證（重複上述步驟）
根據第二次KYT結果，如果是高風險，訂單失敗
如果是低風險，RWAEX將向客戶指定提幣地址轉出數字幣
