Que es kyt
2024-09-01
KYT (Know Your Transaction) es una herramienta FinTech diseñada para monitorear y analizar las transacciones en redes blockchain en tiempo real.Aprovecha el análisis de big data, el aprendizaje automático y las tecnologías de inteligencia artificial para ayudar a las instituciones financieras a identificar y prevenir potencial de lavado de dinero, financiamiento terrorista y otras actividades ilegales.El objetivo principal de KYT es garantizar la legalidad y transparencia de cada transacción, mejorando así la seguridad general y el cumplimiento del sistema financiero.
¿Por qué RWA Exchange implementa KYT?
RWAEX pone un alto énfasis en el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, que son los principios básicos de las operaciones y los valores clave de la plataforma para su desarrollo a largo plazo.A través de estrictas medidas de cumplimiento y estrategias de control de riesgos, RWAEX se compromete a proporcionar a los usuarios un entorno comercial seguro y confiable, asegurando que cada transacción cumpla con las leyes y regulaciones internacionales y locales, salvaguardando así los intereses de todos los usuarios.
Para fortalecer aún más la gestión de riesgos, RWA Exchange no solo requiere que los usuarios se sometan a la verificación de KYC (conoce a su cliente), sino que también emplea la tecnología KYT (conoce su transacción) para monitorear y analizar los comportamientos de transacción.KYT puede identificar y resolver efectivamente los riesgos potenciales asociados con las monedas digitales recibidas por los usuarios, evitando actividades ilegales y garantizando la seguridad y el cumplimiento de la plataforma.
¿Cómo implementa RWA Exchange KYT?
- El sistema de intercambio RWAEX inicia automáticamente KYT, no se requiere ninguna acción de su parte.
- Los clientes deben someterse a una verificación de KYT al depositar y retirar monedas digitales en RWA Exchange.
- RWAEX intercambia solo cotiza monedas digitales que pasan los niveles de riesgo de KYT de bajos / moderados.
A continuación, presentaremos en detalle cómo RWA Exchange realiza la verificación KYT de monedas digitales.
Proceso de KYT para depositar monedas digitales
Los usuarios transfieren monedas digitales a su dirección personalizada personal en RWA Exchange.
El sistema realiza la primera verificación KYT;
El sistema RWAEX KYT ha acumulado más de 200 millones de etiquetas de dirección y puede identificar diversas direcciones de billeteras en las principales plataformas de comercio globales, incluidas más de 1,000 entidades de dirección, más de 100,000 datos de inteligencia de amenazas y más de 90 millones de direcciones de riesgo, que evalúan los riesgos de transacciones y los etiquetan como un riesgo alto o bajo.
Después de la primera verificación de KYT, si el riesgo es alto, el pedido se marcará como anormal y el monto del activo se congelará temporalmente, mientras que se asignará una nueva dirección de depósito de moneda digital al usuario.
Si el riesgo es bajo, la orden continúa normalmente.
Realice la segunda verificación KYT (repita los pasos anteriores)
Según la segunda verificación de KYT, si el riesgo es alto, la orden de depósito se marcará como anormal y se asignará una nueva dirección de depósito al usuario.
Si el riesgo es bajo, el estado del pedido se cambiará para completarse y el depósito tendrá éxito.
Proceso de KYT para retirar monedas digitales
El usuario inicia una solicitud de retiro.
El sistema realiza la primera verificación KYT;
El sistema RWAEX KYT ha acumulado más de 200 millones de etiquetas de dirección y puede identificar diversas direcciones de billeteras en las principales plataformas de comercio globales, incluidas más de 1,000 entidades de dirección, más de 100,000 datos de inteligencia de amenazas y más de 90 millones de direcciones de riesgo, que evalúan los riesgos de transacciones y los etiquetan como un riesgo alto o bajo.
Si la primera verificación de KYT lo etiqueta como bajo riesgo, el estado del pedido cambia al procesamiento.
Realice la segunda verificación KYT (repita los pasos anteriores)
Según el segundo resultado de KYT, si el riesgo es alto, el pedido falla.
Si el riesgo es bajo, RWAEX transferirá la moneda digital a la dirección de retiro designada del cliente.
