KYTとは何ですか
2024-09-01
KYT（トランザクションを知る）は、ブロックチェーンネットワークのトランザクションをリアルタイムで監視および分析するために設計されたフィンテックツールです。ビッグデータ分析、機械学習、人工知能技術を活用して、金融機関が潜在的なマネーロンダリング、テロ資金、その他の違法活動を特定して防止するのを支援します。KYTの主な目標は、あらゆる取引の合法性と透明性を確保し、それにより金融システムの全体的なセキュリティとコンプライアンスを強化することです。
RWA ExchangeがKYTを実装するのはなぜですか？
RWAEXは、リスク制御とコンプライアンス管理に重点を置いています。これは、プラットフォームの運用の中核原則であり、その長期開発の重要な価値です。RWAEXは、厳格なコンプライアンス対策とリスク管理戦略を通じて、ユーザーに安全で信頼できる取引環境を提供し、すべての取引が国際法および地方の法律や規制に準拠し、それによってすべてのユーザーの利益を保護することを約束します。
リスク管理をさらに強化するために、RWA Exchangeは、ユーザーがKYC（顧客を知る）検証を受ける必要があるだけでなく、KYT（トランザクションを知る）テクノロジーを採用して、トランザクション行動を監視および分析します。KYTは、ユーザーが受け取ったデジタル通貨に関連する潜在的なリスクを効果的に特定して解決し、違法な活動を防ぎ、プラットフォームのセキュリティとコンプライアンスを確保することができます。
RWA ExchangeはどのようにKYTを実装していますか？
- RWAEX交換システムは自動的にKYTを開始します。あなたの側ではアクションは必要ありません。
- 顧客は、RWA エクスチェンジにデジタル通貨を預け入れて撤回する際にKYT検証を受ける必要があります。
- RWA Exchangeは、低 /中程度のKYTリスクレベルを通過するデジタル通貨のみを取引しています。
次に、RWA Exchangeがデジタル通貨のKYT検証をどのように実施するかを詳細に紹介します。
デジタル通貨をデポジットするKYTプロセス
ユーザーは、RWA Exchangeの個人指定された住所にデジタル通貨を転送します。
システムは最初のKYT検証を実行します。
RWAEX KYTシステムは2億人以上のアドレスタグを蓄積しており、1,000を超える住所エンティティ、100,000を超える脅威インテリジェンスデータ、9,000万を超えるリスクアドレスを含むグローバルな主要取引プラットフォーム上のさまざまなウォレットアドレスを特定できます。
最初のKYT検証の後、リスクが高い場合、注文は異常としてマークされ、資産額は一時的に凍結され、新しいデジタル通貨預金アドレスがユーザーに割り当てられます。
リスクが低い場合、順序は正常に進行します。
2番目のKYT検証を実行します（上記の手順を繰り返します）
2番目のKYT検証に基づいて、リスクが高い場合、預金注文は異常としてマークされ、新しい預金アドレスがユーザーに割り当てられます。
リスクが低い場合、注文ステータスが完了するように変更され、デポジットが成功します。
デジタル通貨を撤回するためのKYTプロセス
ユーザーは引き出しリクエストを開始します。
システムは最初のKYT検証を実行します。
RWAEX KYTシステムは2億人以上のアドレスタグを蓄積しており、1,000を超える住所エンティティ、100,000を超える脅威インテリジェンスデータ、9,000万を超えるリスクアドレスを含むグローバルな主要取引プラットフォーム上のさまざまなウォレットアドレスを特定できます。
最初のKYT検証が低リスクとしてラベル付けされている場合、注文ステータスは処理に変更されます。
2番目のKYT検証を実行します（上記の手順を繰り返します）
2番目のKYT結果に基づいて、リスクが高い場合、順序は失敗します。
リスクが低い場合、RWAEXはデジタル通貨を顧客の指定された引き出しアドレスに転送します。
