Kyt는 무엇입니까?
2024-09-01
KYT (거래 알기)는 블록 체인 네트워크의 트랜잭션을 실시간으로 모니터링하고 분석하도록 설계된 Fintech 도구입니다.금융 기관이 잠재적 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 식별하고 예방할 수 있도록 빅 데이터 분석, 기계 학습 및 인공 지능 기술을 활용합니다.KYT의 주요 목표는 모든 거래의 합법성과 투명성을 보장하여 금융 시스템의 전반적인 보안 및 준수를 향상시키는 것입니다.
RWA Exchange가 KYT를 구현하는 이유는 무엇입니까?
RWAEX는 리스크 제어 및 규정 준수 관리에 중점을두고 있으며, 이는 플랫폼 운영의 핵심 원칙이자 장기 개발을위한 핵심 가치입니다.RWAEX는 엄격한 규정 준수 조치 및 위험 관리 전략을 통해 사용자에게 안전하고 신뢰할 수있는 거래 환경을 제공하여 모든 거래가 국제 및 현지 법률 및 규정을 준수하여 모든 사용자의 이익을 보호 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
RWA Exchange는 위험 관리를 더욱 강화하기 위해 사용자가 KYC (고객을 알고 있음) 검증을받을뿐만 아니라 KYT (거래 알고 있음) 기술을 사용하여 거래 동작을 모니터링하고 분석해야합니다.KYT는 사용자가받는 디지털 통화와 관련된 잠재적 위험을 효과적으로 식별하고 해결하여 불법 활동을 방지하며 플랫폼의 보안 및 규정 준수를 보장 할 수 있습니다.
RWA Exchange는 KYT를 어떻게 구현합니까?
- RWA Exchange 시스템은 자동으로 KYT를 시작하므로 귀하의 조치가 필요하지 않습니다.
- 고객은 RWA Exchange에 디지털 통화를 입금하고 철회 할 때 KYT 확인을 받아야합니다.
- RWA Exchange는 KYT 위험 수준의 낮은 / 중간 정도를 통과하는 디지털 통화 만 거래합니다.
다음으로 RWA Exchange가 디지털 통화의 KYT 검증을 수행하는 방법을 자세히 소개합니다.
디지털 통화 입금을위한 KYT 프로세스
사용자는 RWA Exchange에서 디지털 통화를 개인 지정 주소로 전송합니다.
시스템은 첫 번째 KYT 검증을 수행합니다.
RWAEX KYT 시스템은 2 억 개가 넘는 주소 태그를 축적했으며 1,000 개 이상의 주소 엔티티, 10 만 개 이상의 위협 인텔리전스 데이터 및 9 천만 개가 넘는 위험 주소를 포함하여 전 세계 주요 거래 플랫폼의 다양한 지갑 주소를 식별하여 거래 위험을 평가하고 위험이 높거나 낮은 위험으로 표시 할 수 있습니다.
첫 번째 KYT 검증 후 위험이 높으면 주문이 비정상적으로 표시되고 자산 금액은 일시적으로 동결되며 새로운 디지털 통화 입금 주소는 사용자에게 할당됩니다.
위험이 낮 으면 주문이 정상적으로 진행됩니다.
두 번째 KYT 검증 수행 (위의 단계를 반복)
두 번째 KYT 검증을 기준으로 위험이 높으면 입금 명령은 비정상으로 표시되며 새로운 예금 주소가 사용자에게 할당됩니다.
위험이 낮 으면 주문 상태가 완료되도록 변경되고 예금이 성공합니다.
디지털 통화 철회를위한 KYT 프로세스
사용자는 인출 요청을 시작합니다.
시스템은 첫 번째 KYT 검증을 수행합니다.
RWAEX KYT 시스템은 2 억 개가 넘는 주소 태그를 축적했으며 1,000 개 이상의 주소 엔티티, 10 만 개 이상의 위협 인텔리전스 데이터 및 9 천만 개가 넘는 위험 주소를 포함하여 전 세계 주요 거래 플랫폼의 다양한 지갑 주소를 식별하여 거래 위험을 평가하고 위험이 높거나 낮은 위험으로 표시 할 수 있습니다.
첫 번째 KYT 검증이 위험이 낮은 것으로 표시되면 주문 상태가 처리로 변경됩니다.
두 번째 KYT 검증 수행 (위의 단계를 반복)
두 번째 KYT 결과를 기준으로 위험이 높으면 주문이 실패합니다.
위험이 낮 으면 RWAEX는 디지털 통화를 고객의 지정된 인출 주소로 이전합니다.
